ED esitab muudatuste lehe seoses Yes Bank Scamiga panga asutaja Rana Kapoori vastu
Täitevdirektoraat (ED) registreeris kolmapäeval Mumbais ainulaadse PMLA-kohtu valvsa pilgu all panga eelmise tegevjuhi ja järelevalvet tegevjuhi Rana Kapoori, tema teiste oluliste ja väikeste tütarlaste järelevalve all oleva YES-i panga triki.
ED allikad ütlesid, et süüdistusleht on registreeritud Rana Kapoori, tema teise olulise Bindu, väikeste tüdrukute Rakhee Kapoori, Roshni ja Radha vastu ning nendega väidetavalt seotud elemendid Morgan Credits, RAB Enterprises (India) privaatsed piirangud ja Yes Capital India Private Limited.
Büroo on fikseerinud summa umbes 5050 kroonisele ringile ja fookusorganisatsiooni uurimise all on 168 finantssaldot.
ED on ajutiselt ühendanud 59 kunstiteost, sealhulgas streikides ära võetud MF Husaini maal Rajiv Gandhist.
Aeg-ajalt avatud eksamineerija Sunil Gonsalves ilmus erakorralise kohtu kindla pilgu alla ja otsis luba süüdistuslehe dokumenteerimiseks.
Rana juhis Subash Jadhav mainis, et denonsseeritud isikule tuleks täna anda duplikaat.
Sel viisil juhtis kohus organisatsiooni duplikaadi Ranale andmiseks.
Makseleht edastab Yes Banki peamiste administratsiooniinimeste väljakuulutused väidetavate kõrvalekallete kohta. Organisatsioon oli alustanud uurimist keskse uurimisbüroo (CBI) juhtumi kohta väidetava petukirja vahetamise kohta Dewan Housing Finance Corporationiga (DHFL).
Büroo on taganud, et Yes Bank ostis võlakirju DHFL-i 3700 krooniga. Selle asemel andis DHFL 600-kroonise krediidi Doit Urban Ventures Pvt Ltd-le, organisatsioonile, kus Kapoori väikesed tüdrukud on juhid. Krediit anti ilma piisava kindlustuseta.
Büroo on kinnitanud, et tema residentuuri ajal oli Kapooril oluline roll 30 000 krooni suuruste ettemaksete lubamisel, millest 20 000 kroonise väärtusega kontod on muutunud mittetöötavaks ressursiks (NPA). Kapoor, on kinnitatud, tunnistas ettemaksete andmisel ebaseaduslikku rõõmu ja nende organisatsioonide kaudu hõivati sularaha.
Kapoori uuritakse kahtlustatavate maksudest kõrvalehoidumise tõttu koos oma sugulastega mõne varjatud organisatsiooni kaudu, mille varade ümbersuunamist testitakse.
Lisaks on ta proovil oma väidetava töö pärast koletute mittetöötavate ressursside esilekutsumisel, mille tõttu India reservpank (RBI) keelustas Yes Banki.
Loe ka: - India täidab 32 miljonit tonni kaubanduslikku kütusehoidlat, kasutades ära selle madalat hinda
