Nirav Modi : Murdvargusega seotud ohud ja igal juhul tapmine kuuluvad väidete hulka, mis saadi kaamerasse Nirav Modiga seotud organisatsioonidega seotud väidetavate 'fiktiivjuhtide' poolt salvestatud videos, mille CBI ühendas Ühendkuningriigi kohtus. tõendite kogumise ärakuulamine vääriskivide müüja suhtes, keda süüdistatakse valeandmete esitamises ja ebaseaduslikus maksude vältimises. Kuue India mehe kokkutulekut saab kuulata selle nädala eelvoorus Londoni Westminsteri kohtunike kohtus mängitud videost, kus igaüks neist esitas süüdistuse Dubaisse minema sõitmise ja Egiptusesse Kairosse tuleku kohta, kus on nende rahvusvahelised isikutunnistused. võeti kinni ja väidetavalt tehti Nirav Modi õe-venna Nehal Modi käest kahtlasi aruandeid alla kirjutada. ”Minu nimi on Ashish Kumar Mohanbhai Lad, olen Hongkongi Sunshine Gems Limited ja Dubai Unity Trading Fze nimekaitsja, ”Ütleb üks kroonika meestest alates juunist 2018.“ Nirav Modi helistas mulle ja avaldas mulle, et embab mind sissemurdmiseks. Ta kasutas kõige märgatavamalt kohutavaid hüüdeid ... paljastas mulle, et ta paneb mind hukata ... ta saavutas meile nii palju, 'ütleb ta hindi keeles. Teiste keskuurimise büroo tunnistajate hulka kuulub Rushabh Jethwa, kes ütleb, et ta on Sharjahis asuva Empire Gems FZE nimekaim; Hongkongi Auragem Company Limited nimekaim juht Sonu Mehta; Shreedhar Mayekar, ainulaadsete teemantide ja ehete nimekaitsja, Azman; ja Nileshkumar Balwantrai Mistry, Dubais asuva Hamiltoni Precious Traders Limitedi nimekaitsja. Hindi ja gudžarati segus rääkides kuuleb neid öeldes, et nad teevad kontot, kuna kardavad oma turvalisuse pärast ja peavad lihtsalt Indiasse tagasi pöörduma, kuid neid hoitakse siiski vastu nende tahtmist. 'Oleme aruande märkinud pärast nende võitu.' ei paku meie reisidokumente tagasi, kuni vihjame, ”ütleb Jethwa. Need vaatlejad tuvastavad täitevdirektoraadi (ED) paljastuse, et võltsitud juhid / omanikud / järelevalveasutused delegeeriti erinevatesse välismaistesse organisatsioonidesse Hongkongis ja Dubais, kuid organisatsioonid jäid Nirav Modi vahetu kontrolli alla. vana vääriskivide edasimüüja baas oma organisatsioonidele Diamonds R Us, Solar Exports ja Stellar Diamonds, kasutades Punjabi keskpanga (PNB) pakutavat krediidiasutust, mis on tuntud kui 'kohustuste kirjad' (LoUs). India valitsuse juhtumi kohaselt võtsid erinevad PNB töötajad Nirav Modiga kokku garanteerimaks, et nendele organisatsioonidele antakse loaüksused, tagamata, et nad sõltuvad vajalikust krediidikontrollist, registreerimata loa väljastamise dokumente ja võtmata vahetustelt vajalikku vahendustasu. . See tõi kaasa väljapressimise, mille summa oli peaaegu 2 miljardit USA dollarit. Nirav Modi on juhtunud, et on läinud Ühendkuningriiki korraldatud aktsiate esmamüügi (IPO) ees, kuid Interpoli punane teade anti tema vastu enne, kui teda jälitati rikkale aasta alguses üüris korteri keskpunktis Londonis. Suurbritannia siseministeerium kinnitas aasta tagasi veebruaris India valitsuse väljasaatmisnõuet, enne kui ta vangistati Scotland Yardi poolt 19. märtsil 2019. Sellest ajast alates viibib kullassepp edela-Londonis Wandsworthi vanglas parandusmajas. hoolimata uuesti tehtud ettevõtmistest hoolimata tagatisraha saamisest. Hilisemat väljasaatmisnõuet, mis oli samastatav tõendite kadumise põhjustamisega ja vaatlejate ähvardamisega või „kuriteoga terroriseerimist, et surmaga lõppeda”, kinnitati veel ammu. Kuigi Nirav Modi vastu esmapilgul asitõendite kogumise konverents jätkub sel nädalal Londonis, lõpetatakse eemaldamise eeltöö alles septembris, kui Arthur Roadi teine tõend ja vastupanu vaidlused vanglatingimuste vastu Mumbais vangistatakse. Ühendkuningriigi krooniprokuratuur (CPS), tutvustades India spetsialistide huvides kohtus vaidlusi, on üritanud tuua näite hoolimatust käitumisest Nirav Modi suhtes, kui ta sai loataotluse ja lisaks nende laialivalgumisel keerulises kompleksis. üldine domeen. Nirav Modi valvegrupp on taganud petliku olemuse tõendamiseks tõendite puudumise ja uurinud lisaks tõendi osa talutavust. Tagasikutsumise istungil otsustati, kas Nirav Modil on India kohtutes vastata, ning et tema Indiasse viimisel pole inimõiguste piire, tavaline just pärast teist istungit septembris. Aruande allalaadimine Loe ka: - senseksi tõus 200 punkti, IRCTC streik 5% ülemine ahel, RIL 2%
Hindi ja gudžarati segus rääkides kuuleb neid öeldes, et nad teevad kontot, kuna kardavad oma turvalisuse pärast ja peavad lihtsalt Indiasse tagasi pöörduma, kuid neid hoitakse siiski vastu nende tahtmist. 'Oleme aruande märkinud pärast nende võitu.' ei paku meie reisidokumente tagasi, kuni vihjame, ”ütleb Jethwa. Need vaatlejad tuvastavad täitevdirektoraadi (ED) paljastuse, et võltsitud juhid / omanikud / järelevalveasutused delegeeriti erinevatesse välismaistesse organisatsioonidesse Hongkongis ja Dubais, kuid organisatsioonid jäid Nirav Modi vahetu kontrolli alla. vana vääriskivide edasimüüja baas oma organisatsioonidele Diamonds R Us, Solar Exports ja Stellar Diamonds, kasutades Punjabi keskpanga (PNB) pakutavat krediidiasutust, mis on tuntud kui 'kohustuste kirjad' (LoUs). India valitsuse juhtumi kohaselt võtsid erinevad PNB töötajad Nirav Modiga kokku garanteerimaks, et nendele organisatsioonidele antakse loaüksused, tagamata, et nad sõltuvad vajalikust krediidikontrollist, registreerimata loa väljastamise dokumente ja võtmata vahetustelt vajalikku vahendustasu. . See tõi kaasa väljapressimise, mille summa oli peaaegu 2 miljardit USA dollarit. Nirav Modi on juhtunud, et on läinud Ühendkuningriiki korraldatud aktsiate esmamüügi (IPO) ees, kuid Interpoli punane teade anti tema vastu enne, kui teda jälitati rikkale aasta alguses üüris korteri keskpunktis Londonis. Suurbritannia siseministeerium kinnitas aasta tagasi veebruaris India valitsuse väljasaatmisnõuet, enne kui ta vangistati Scotland Yardi poolt 19. märtsil 2019. Sellest ajast alates viibib kullassepp edela-Londonis Wandsworthi vanglas parandusmajas. hoolimata uuesti tehtud ettevõtmistest hoolimata tagatisraha saamisest. Hilisemat väljasaatmisnõuet, mis oli samastatav tõendite kadumise põhjustamisega ja vaatlejate ähvardamisega või „kuriteoga terroriseerimist, et surmaga lõppeda”, kinnitati veel ammu. Kuigi Nirav Modi vastu esmapilgul asitõendite kogumise konverents jätkub sel nädalal Londonis, lõpetatakse eemaldamise eeltöö alles septembris, kui Arthur Roadi teine tõend ja vastupanu vaidlused vanglatingimuste vastu Mumbais vangistatakse. Ühendkuningriigi krooniprokuratuur (CPS), tutvustades India spetsialistide huvides kohtus vaidlusi, on üritanud tuua näite hoolimatust käitumisest Nirav Modi suhtes, kui ta sai loataotluse ja lisaks nende laialivalgumisel keerulises kompleksis. üldine domeen. Nirav Modi valvegrupp on taganud petliku olemuse tõendamiseks tõendite puudumise ja uurinud lisaks tõendi osa talutavust. Tagasikutsumise istungil otsustati, kas Nirav Modil on India kohtutes vastata, ning et tema Indiasse viimisel pole inimõiguste piire, tavaline just pärast teist istungit septembris. Aruande allalaadimine Loe ka: - senseksi tõus 200 punkti, IRCTC streik 5% ülemine ahel, RIL 2%
