ED arreteeris vennad Kapil ja Dheeraj Yes Banki rahapesusondis
Täitevdirektoraat arreteeris neljapäeval DHFL-i propageerijad Kapil ja Dheeraj Wadhawani seoses rahapesu uurimisega Yes Banki asutaja Rana Kapoori ja teiste vastu. Kuna nad ütlesid, et Mumbai erikohus määras vennad kümnepäevase erivangistusega vahi alla. Wadhawanid on nüüd vanglas pärast seda, kui keskuurimisbüroo (s.o CBI) arreteeris, mis uurib samuti sama juhtumit.
Vennad Wadhawanid, keda ED uuris ka hilise gangsteri Iqbal Mirchiga seotud rahapesusondis, kutsuti agentuuri poolt Yes Banki juhtumis mitu korda, kuid nad olid viidanud käimasolevatele Corona viiruse reisipiirangutele, et kohtukutse vahele jätta.
ED arestis aprillis 5 vendade Wadhawani sõidukit pärast seda, kui Dheerajile teatati, et nad koos pereliikmetega on Maharashtras Lonavalast üleriigilise koronaviiruse sulgemise ja seiskamise ajal omavoliliselt Mahabaleshwari sõitnud.
10 suurde ärigruppi kuuluvast 44 ettevõttest, sealhulgas Anil Ambani Group, Essel Group, ILFS, Dewan Housing Finance Corporation Ltd, Cox & Kings ja Bharat Infra, teatasid Yes Banki 34 000 kroonise halbade laenude eest.
ED süüdistas Kapoori, tema perekonda ja ka teisi kuritegude tulu pesemises umbes 4300 miljoni krooni väärtuses, saades väidetavaid tagasilööke nende panga kaudu suurte laenude pikendamise asemel, mis hiljem väidetavalt muutis mittetöötavat vara.
